Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Перша"


Изображение 1
02-11-2018

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» (ідентифікаційний код 31681672, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, надалі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори), які відбудуться 03 грудня 2018р. об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії – Іваненка Миколи Володимировича.
  2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Безбах Наталію Володимирівну, секретарем Зборів – Іваненка Миколу Володимировича.
  3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради. Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови Наглядової Ради Тараненка Олега Івановича; членів Наглядової Ради Костюченка Леоніда Михайловича та Мусатенко Олени Вікторівни.
  4. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Проект рішення:
    • Обрати наступний склад Наглядової Ради Товариства: Голова Наглядової Ради – Тараненко Олег Іванович, члени Наглядової Ради – Костюченко Леонід Михайлович та Кучинський Юрій Федорович;
    • затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради;
    • встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради, що міститься в умовах цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради;
    • уповноважити Генерального директора Товариства Безбах Наталію Володимирівну від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради про здійснення їх повноважень.
  5. Відчуження частки приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» у товаристві з обмеженою відповідальністю «Гарант-транзит». Проект рішення: Відчужити частку приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», що становить 100 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-транзит», шляхом продажу за договором купівлі-продажу частки (у разі необхідності - нотаріально засвідченим) за ціною 100 000,00 (сто тисяч грн. 00 коп.) гривень 00 копійок без ПДВ.
  6. Затвердження основних принципів формування бюджету Товариства на 2019 рік. Проект рішення: Проект рішення 1 –Залишити основні принципи формування бюджету Товариства на 2019 рік такими, за якими формувався бюджет Товариства на 2018 рік. Проект рішення 2 – Змінити основні принципи формування бюджету Товариства на 2019 рік з урахуванням збільшення відрахувань до фондів МТСБУ та особливостей діяльності Товариства у 2018 році.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 27 листопада 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 03 грудня 2018 року з 10:30 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі, у робочі дні з 9-00 год. до 17-00 год., а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Безбах Наталія Володимирівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до начальника юридичного управління Товариства Іваненка Миколи Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19 жовтня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 600 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 599 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.persha.ua

Джерело: СК " Перша"

 

Экспертное мнение

Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее
Сентябрь–ноябрь — самый выгодный период для размещения вкладов Сентябрь–ноябрь — самый выгодный период для размещения вкладов
Константин КОШЕЛЕНКО , Заместитель председателя правления Forward Bank В начале 3-го квартала 2018 года... Далее
Мы создаем новые возможности и перспективы Мы создаем новые возможности и перспективы
Денис РАКОВСКИЙ, Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Качество и удобство в обслуживании для... Далее
Наші депозити надійні Наші депозити надійні
Олена ДМІТРІЄВА , заступник Голови Правління Глобус Банку: Глобус Банк є активним гравцем на ринку депозитів. У... Далее

Архив раздела