Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Государственный экспортно-импортный банк Украины реализует собственные программы повышения квалификации в сфере финансового мониторинга


Изображение 1
05-03-2018

Укрэксимбанк постоянно совершенствует систему предотвращения и противодействия рискам 

Государственный экспортно-импортный банк Украины успешно внедряет новейшие мировые стандарты финансового мониторинга и реализует собственные программы повышения квалификации персонала в этой сфере. В начале марта совместно с Национальным банком Украины проведен учебный семинар для сотрудников Укрэксимбанка по вопросам эффективных методов риск-ориентированного подхода в работе с клиентами.

«Наша задача – предоставить качественную экспертизу денежных потоков, донести до всех партнеров современные правила работы на банковском рынке и обеспечить клиентам безопасные международные расчеты в условиях новой финансовой парадигмы, – отметил член Правления Укрэксимбанка Александр Соколов. – Именно поэтому мы тщательно изучаем деятельность и операции своих клиентов, профессионально консультируем, чтобы в дальнейшем каждый из них мог эффективно работать не только на украинском, но и мировом рынках. Наработанный опыт Укрэксимбанк передает в рамках совместного проекта Независимой ассоциации банков Украины и Национального банка Украины. Сегодня в сфере комплаенса государственный банк является экспертным ориентиром для других финучреждений и готов предоставлять профессиональные рекомендации широкому кругу клиентов».

Имеющиеся в Государственном экспортно-импортном банке Украины механизмы риск-контроля, налаженное сотрудничество между структурными подразделениями и регулярное обучение работников обеспечивают стабильную работу государственного банка и создают надежный барьер от угроз, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Источник: Укрэксимбанк

Экспертное мнение

Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее
Сентябрь–ноябрь — самый выгодный период для размещения вкладов Сентябрь–ноябрь — самый выгодный период для размещения вкладов
Константин КОШЕЛЕНКО , Заместитель председателя правления Forward Bank В начале 3-го квартала 2018 года... Далее
Мы создаем новые возможности и перспективы Мы создаем новые возможности и перспективы
Денис РАКОВСКИЙ, Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Качество и удобство в обслуживании для... Далее
Наші депозити надійні Наші депозити надійні
Олена ДМІТРІЄВА , заступник Голови Правління Глобус Банку: Глобус Банк є активним гравцем на ринку депозитів. У... Далее

Архив раздела